12:00, 9 февраля 2021
28
4 мин.
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
Все новости с тегом: Магин Сергей
12:00, 22 сентября 2020
25
14 мин.
Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков
Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи
12:00, 2 октября 2019
19
3 мин.
Широкий размах обнальщика Романа Шириняна
40 млрд черного кеша, 130 прокладок и 50 человек в бригаде
12:00, 4 апреля 2019
19
5 мин.
«На конец 2015 года забалансовые вклады – 2,8 миллиарда!» Спонсор выборов Порошенко выводил деньги граждан РФ?
В сентябре 2016 года у «Военно-промышленного банка» (ВПБ) отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов.
12:00, 14 марта 2019
18
5 мин.
Посаженный опальным Сугробовым Магин вышел на свободу
Из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
12:00, 30 ноября 2018
18
2 мин.
Главарь «обнального» ОПС Сережа Два Процента не смог выйти по УДО
Зато на свободе оказался бизнесмен Вадим Рыбальченко из его банды.
12:00, 30 ноября 2018
42
4 мин.
Король российского обнала Вадим Рыбальченко вышел из тюрьмы досрочно
Его подельника Магина не пускают из колонии многочисленные взыскания
12:00, 21 октября 2018
27
6 мин.
Невиданное воровство из российского бюджета: Юрий Ансимов, Игорь Путин и другие воры и мошенники
Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей
12:00, 17 октября 2018
30
8 мин.
Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ
В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.
12:00, 21 сентября 2018
19
15 мин.
Полковник Захарченко
В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.